Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Pesquerías Marinenses, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el viernes día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la empresa, o de ser necesario en segunda convocatoria el 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referentes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen, y en su caso aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad que comprenden el Balance de situación consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada y la Memoria consolidada, referentes al ejercicio 2001.

Cuarto.-Examen, y en su caso aprobación, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración por expiración del plazo, conforme al artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Reelección de los Auditores de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría.

Marín, 24 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.882.