Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de Rostoy, Sociedad Anónima", en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales y en los artículos 95 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Gran Vía Alfonso X el Sabio, 3, entresuelo, 30008 Murcia (despacho profesional de "Juan Orenes y Cía.

Consultores, Sociedad Anónima"), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a las doce treinta horas, y/o en segunda convocatoria, al siguiente día, 28 de junio de 2002, a las doce treinta horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio fiscal de 2001. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del citado ejercicio de 2001.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores por otro año más.

Cuarto.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que, de entre sus miembros, designe a la persona o personas que deben elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta general que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los Registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultando al Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la Junta general que lo precisen, incluso la subsanación de los mismos, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia.

Séptimo.-Apoderamiento al Secretario del Consejo de Administración para que pueda llevar al cabo el depósito de las cuentas, expidiendo, con el visto bueno del Presidente, la certificación a que se alude en el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas de la entidad pueden examinar o solicitar en el domicilio social, calle del Pino, 97, de Casillas (Murcia). Las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2001, a que se refiere el punto primero del orden del día. Informe de los Auditores de cuentas externos.

Murcia, 27 de mayo de 2002.-El Consejero Delegado, Manuel Sánchez Serrano.-25.378.