Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 27 de junio del corriente año 2002, en primera convocatoria, a las doce horas la ordinaria, y a las doce horas treinta minutos la extraordinaria y, en su caso, al día siguiente 28 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas la ordinaria y a las doce horas treinta minutos la extraordinaria, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la aplicación de resultados, correspondientes al año 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del año 2001.

Tercero.-Reelección y nombramiento por un año de Auditores de cuentas de la sociedad, correspondiente al año 2002.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Modificación de Estatutos sociales a efectos de la sustitución del Consejo de Administración de la sociedad por un Administrador único.

Segundo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Autorización para la protocolización de acuerdos.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales, incluido el informe del Auditor de cuentas.

Valencia, 5 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Morosoli.-27.392.