Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convocan las Juntas generales, ordinaria y extraordinaria de accionistas, cuya celebración tendrá lugar, sucesivamente, en avenida de Toledo, número 23, El Álamo, 28607 Madrid, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 27 de junio de 2002, y, en segunda convocatoria, en su caso, a la misma hora del día siguiente, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y cuenta de resultados, Memoria, propuesta de aplicación de resultados, informe de gestión social, y actuación del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2001, cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Junta general extraordinaria Primero.-Traslado de domicilio social.

Segundo.-Ceses y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta general.

A los efectos legales, se hace constar que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-26.370.