Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, a las diez horas del próximo 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, avenida Felipe II, 15, Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado, del pago del dividendo y de las participaciones estatutarias.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Designación de Auditores.

Quinto.-Reelección y recomposición de Consejeros.

Sexto.-Delegación en el Consejero Delegado y en el Secretario del Consejo de Administración para cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, puedan ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, y para otorgar las subsanaciones precisas.

Séptimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Para la asistencia a la Junta se atendrán a los requisitos legales y estatutarios vigentes.

Madrid, 4 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.824.