Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta general que tendrá lugar el día 26 de junio de 2002, en Denia (Alicante), en Marqués de Campo, número 16, 3.o, a las dieciséis horas treinta minutos, conforme al siguiente: Orden del día Primero.-Designación de Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único.

Cuarto.-Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas.

Quinto.-Análisis de la situación de la sociedad y adopción de acuerdos respecto al restablecimiento del equilibrio patrimonial mediante reducción, incluso a cero, del capital social y posterior ampliación de capital y/o disolución de la sociedad por aplicación del artículo 260, 1, 4.o de la Ley de Sociedades Anónimas o por imposibilidad de realizar el fin social.

Sexto.-Modificación de estatutos de acuerdo con lo decidido según el apartado anterior.

Séptimo.-Cese de administrador y nombramiento de Liquidador, en su caso.

Octavo.-Delegación de Facultades para protocolizar acuerdos.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe de Auditores y el del Administrador sobre los asuntos a tratar y la propuesta de acuerdos a adoptar. En el domicilio social los accionistas pueden obtener copia o solicitar el envío gratuito de todo ello.

Denia, 5 de junio de 2002.-El Administrador único.-27.769.