Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Albuixech (Valencia) polígono industrial del Mediterráneo, nave B, calle Robells, número 6, a las diez horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión de la sociedad y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Modificaciones, en su caso, en el seno del Consejo de Administración.

Cuarto.-Exclusión, en su caso, de negociación en Bolsa de las acciones de la sociedad.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Cese, en su caso, de la actividad de comercio domiciliario.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Albuixech, 6 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.928.