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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Grupo Empresarial Magenta, Sociedad Anónima", con la intervención de su Letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en los salones del Hotel Azar, avenida de Martín Palomino, sin número, o, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Informe ejecutivo de la gestión social del ejercicio 2001.

Cuarto.-Aumentar el capital social en la cantidad de 199.276 euros, mediante la emisión de 199.276 nuevas acciones, ordinarias, nominativas, de un euro de valor nominal cada una de ellas, a un tipo de emisión del 260 por 100, representadas por títulos, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, determinando el modo de efectuar la señalada ampliación de conformidad con lo previsto en el informe del Consejo de Administración, acordándose asimismo la supresión total del derecho de suscripción preferente.

Quinto.-Modificación, como consecuencia del aumento de capital, del artículo 7.o de los Estatutos de la sociedad.

Sexto.-Modificación de los artículos 10.o y 11.o de los Estatutos de la sociedad, relativos a las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, a fin de adaptar su texto a la creación de una nueva clase de acciones como consecuencia del aumento de capital, y la necesidad de establecer un distinto régimen de transmisión para cada clase de acciones.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en los artículos 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para su posterior enajenación y/o amortización.

Octavo.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación: Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como el informe del Auditor de cuentas.

Texto íntegro de la propuesta de Auditores.

Texto íntegro del informe del Consejo de Administración sobre el modo de proceder al aumento de capital.

Texto íntegro del informe del Consejo de Administración, justificativo del aumento de capital.

Texto íntegro e informe de la modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Texto íntegro del informe prevenido por el artículo 159.1 de la Ley respecto a la supresión del derecho de suscripción preferente.

Texto íntegro e informe de la modificación propuesta de los artículos 10.o y 11.o de los Estatutos sociales.

Texto íntegro e informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Plasencia, 30 de mayo de 2002.-El Presidente, Florencio Hernández Calle.-27.882.