Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y, una vez formuladas las cuentas de la sociedad y aprobadas por el Consejo, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, en Madrid, paseo de la castellana, número 126, el próximo día 26 de junio de 2002, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Autorización para la transmisión de las acciones de socios que lo ha solicitado a sociedades de su propiedad, en las condiciones que sean aprobadas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones por parte de la propia sociedaden los términos previstos por la Ley, así como para su posterior enajenación, dentro del plazo de dieciocho meses.

Reducción de capital social y consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, ratificación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para ello.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación que se proponen, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, los accionistas que de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 10 o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente Libro registro de Acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los poseedores de menos de 10 acciones podrán agruparse y designar entre ellos un representante.

Madrid, 31 de mayo de 2002.-Juan F. Flores Gómez, Secretario del Consejo de Administración.-28.013.