Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Don Pau Urbina Cortabitarte, Administrador único de la mercantil "Alternativas de Transformación Energética, Sociedad Anónima", de conformidad al requerimiento notarial recepcionado en las oficinas de la mercantil, en fecha 17 de mayo de los presentes, y efectuado por accionistas representativos del 54,8 por 100 del capital social y de conformidad a su vez con lo establecido en la legislación societaria y a los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social de la misma, sito en la Seu D'Urgell, polígono "La Seu Industrial", calle B, número 17/9, el próximo viernes, día 28 de junio del corriente año 2002, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria, y/o al día siguiente, 29 de junio del mismo año, a las nueve horas de la mañana, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese de don Pablo Urbina Cortabitarte, como Administrador único de la sociedad.

Segundo.-Nombramiento de nuevo Administrador.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas, para los ejercicios sociales 2002, 2003 y 2004.

Cuarto.-Modificación del régimen de las acciones de la sociedad. Consiguientemente modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Revocación y, en su caso, rectificación del acuerdo adoptado por la Junta general de accionistas, de 2 de mayo de 2002, de aprobación de las cuentas anuales de la compañía, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, correspondientes al ejercicio social 2000. Nueva formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, por parte del nuevo Administrador único, previa realización de una auditoría contable de carácter voluntario, al objeto de que, en la Junta general posterior sean aprobadas como cuentas anuales rectificadas del ejercicio social 2000, y que se depositarán con tal carácter en el Registro Mercantil de Lérida, al amparo del artículo 40.2 del vigente Reglamento del Registro Mercantil y legislación hipotecaria concordante.

Sexto.-Aprobación de las cuentas anuales de la compañía de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión social, correspondientes al ejercicio social 2001.

Séptimo.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el señor Pablo Urbina Cortabitarte.

Octavo.-Autorización al nuevo Administrador de la compañía, para llevar a cabo una auditoría jurídico-fiscal y contable de la sociedad.

Noveno.-Disolución y liquidación, en su caso, de la compañía.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 144.1 apartado C) y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y preservando el derecho de información de los accionistas amparados en dichos articulados, se hayan a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la sociedad, sita en la Seu D'Urgell, polígono "La Seu Industrial", calle B, número 17/9, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial el texto íntegro de la modificación propuesta e informe sobre la misma, así como cuentas anuales correspondientes a ejercicio cerrado del 2001, pudiendo obtener copia de las mismas, de forma inmediata y gratuita.

Seu D'Urgell, 21 de mayo de 2002.-El Administrador.-26.317.