Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, barrio Guturribai, número 48 A, sito en Galdakao (Bizkaia), el día 30 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado, informe de gestión, lectura del informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos de la sociedad, con anulación de los títulos al portador número 1 a 75.000, ambos inclusive, que integran el capital social de la empresa, y sustitución o canje de dichos títulos por la expedición de 75.000 acciones nominativas números 1 al 75.000, ambas inclusive, por un importe de 6,01 euros de valor nominal cada una.

Tercero.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, sobre el régimen de transmisión de acciones, por la que se propone sustituir y modificar la anterior libre transmisibilidad de las acciones, por medidas para la restricción a la libre transmisión de las acciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 63 y 146 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos sociales, y el derecho que le reconoce el artículo 212.2.o de la Ley de Sociedades Anónimas, que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como conforme alartículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el texto íntegro e informe de las modificaciones estatutarias propuestas.

Galdakao (Bizkaia), 21 de mayo de 2002.-El/la Presidenta.-El Secretario.-26.090.