Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por la presente se convoca a los socios de la entidad a la reunión de la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 31, edificio "Pirámide", planta 5.a, el próximo día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001, y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Ampliación del objeto social de la sociedad, dando nueva redacción al artículo 2 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cambio de domicilio social al paseo de la Castellana, número 31, edificio "Pirámide", planta 5.a, de Madrid, dando nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Otros temas, ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes legalmente previstos, todo ello con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 31 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.509.