Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el Casino de Madrid, calle de Alcalá, 15 (Madrid), a las doce treinta horas, del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y aplicación del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Reducción del capital social en la cifra de 45.450 euros, dejándolo fijado en 27.000.000 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones de 601,01 euros a 600,00 euros, dotándose dicha disminución al incremento de la reserva legal.

Tercero.-Disminución del valor nominal de las acciones a 10 euros, creando sesenta nuevas acciones por cada una de las anteriores, con la consiguiente ampliación del número de acciones de 45.000 a 2.700.000, representativas del capital social, delegando en el Consejo de Administración la facultad de fijar la fecha de ejecución de este acuerdo, que deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de la Junta.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Toda la documentación relativa a los distintos puntos del orden del día se pone a disposición de los accionistas para su consulta en las oficinas de la compañía, sitas en el paseo de la Castellana, 189, pudiendo además ser solicitada para su envío por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.576.