Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con la legislación vigente, se le convoca a Junta general de accionistas, a celebrar, en Santiago de Compostela, en el domicilio social, vía Edison, número 70, del polígono industrial del Tambre, a las dieciocho horas del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas del día 27 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Quinto.-Fijar la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2002 y asignar la correspondiente al ejercicio 2001.

Sexto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y nombramientos de otros nuevos.

Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los socios podrán examinar, en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Fidel Fernández Fernández.-28.323.