State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ella, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de las consolidadas del grupo MASA.

Quinto.-Consejeros: Ceses y nombramientos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que están a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes de los Administradores, o si lo solicitan, su envío gratuito.

Agoncillo (La Rioja), 3 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Olarte Yangüela.-28.287.