Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de socios Se convoca a la Junta General de Socios que tendrá lugar en Alcobendas (Madrid) calle Caléndula, 87, Minipark III, Edificio J, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, el día 29 en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria), así como de la gestión social de dicho ejercicio. Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Reducción de capital (para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido por pérdidas) a cero, y simultáneo aumento del mismo conforme al artículo 83 de la Ley en 2.256.101,1 euros, mediante la emisión de 7.520.337 nuevas participaciones sociales, de 0,3 euro de valor nominal todas ellas y por su valor nominal, y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Traslado de domicilio social.

Quinto.-Documentación de acuerdos.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

Los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete a aprobación y el informe justificativo del mismo, así como los restantes documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo.-28.575.