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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Zarautz, calle Vizcaya, número 46, el día 28 de junio de 2002 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello del ejercicio social del 2001.

Segundo.-Ratificación y revisión de un contrato laboral con opciones sobre acciones.

Tercero.-Ampliación del capital social en 450,56 euro, llevándolo desde la cifra actual de 274.109,60 euros a la de 274.560,16 euros, mediante la elevación del valor nominal de las acciones que pasará del actual de 6,010121 euros a 6,02 euros. El aumento del capital social se realizará con cargo a la partida "prima de emisión", dentro de "Otras Reservas", sobre balance de 31 de diciembre de 2001.

Suscripción y ejecución del aumento, y modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Ampliación del capital social en 1926,40 euros llevándolo desde la cifra 274.560,16 euros a la de 276.486,56 euros, estando dividida esta ampliación en 320 acciones, de 6,02 euros de valor nominal cada una de ellas, constituyendo todas ellas una misma serie y numeradas correlativamente de la 45.609 a la 45.928, ambas inclusive. El aumento del capital social se realizará con cargo a la partida "prima de emisión", dentro de "Otras Reservas", sobre balance de 31 de diciembre de 2001.

Propuesta de supresión de los derechos de preferente suscripción establecidos en la Ley. Suscripción y ejecución del aumento, y modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ampliación del capital social en la cantidad de 662.218,06 euros, llevándolo desde la cifra de 276.486,56 euros a la de 938.704,62 euros, estando dividida esta ampliación en 110.003 acciones, de 6,02 euros de valor nominal cada una de ellas, constituyendo todas ellas una misma serie y numeradas correlativamente de la 45.929 a la 155.931, ambas inclusive, con los mismos derechos políticos y económicos, todas ellas nominativas. La ampliación de capital se emite a la par. Regulación de los derechos de preferente suscripción. Regulación de las acciones sobrantes. Delegación de facultades al Órgano de Administración.

Sexto.-De conformidad con el artículo 153.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, y condicionada al cierre de la ampliación de capital social referida en el anterior punto, delegación al Consejo de Administración de la facultad de señalar la fecha en la que se deba llevar a efecto un aumento del capital social de un importe de 361.200,00 euros, mediante la emisión de 60.000 nuevas acciones, de 6,02 euros de valor nominal, con aportaciones dinerarias.

Fijación de la prima de emisión. Regulación de los derechos de preferente suscripción. Regulación de las acciones sobrantes y delegación de facultades al Órgano de Administración.

Séptimo.-De conformidad con el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, delegación al Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta la cifra máxima de 135.450,00, autorizando la emisión de hasta 22.500 nuevas acciones, nominativas, de 6,02 de valor nominal cada una de ellas, cuyo contravalor serán aportaciones dinerarias. Delegación de facultades al Órgano de Administración.

Octavo.-Traslado del domicilio social a Leganés (Madrid), avenida de los Castillos, 1024 (Polígono Industrial San José de Valderas) y modificación del artículo 3.o de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos, incluso para la subsanación de omisiones o errores, y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil.

Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el informe de los Administradores relativo a los puntos tercero a octavo del orden del día en el se contiene el texto íntegro de los acuerdos que se proponen a aprobación de la Junta así como el informe del auditor con relación a los puntos tercero y cuarto del Orden del Día.

Zarautz, 30 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.211.