Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el centro residencial "Valmonte", calle Romero Girón, número 9, de Madrid, el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 28 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de la designación por cooptación del Consejo de don Ignacio Contreras Caballero.

Cuarto.-Ratificación y ejecución de los acuerdos de la Junta, de 28 de junio de 2001, en relación con los puntos 3.o y 4.o del orden del día de la mencionada Junta, en cuanto a transformación de las acciones al portador en acciones nominativas y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, así como modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Procedimiento para la sustitución de acciones y reserva de los derechos de los accionistas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuito, toda la documentación en que se basan los puntos del orden del día, de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Viada Fernández-Velilla.-28.546.