Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 30 de Marzo de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en el Club de Golf Valderrama, Urbanización Sotogrande, San Roque, Cádiz, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y a las doce horas, con el arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad e informe de gestión, así como la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Segundo.-Dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de Interventores del acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sotogrande, 15 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.405.