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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Amura, Sociedad Anónima", a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Girona, número 67, 2, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en iguales lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Cesar, si procede, al actual órgano de administración de la sociedad.

Segundo.-Nombrar, en su caso, al nuevo órgano de administración de la sociedad, modificando, en su caso, los artículos correspondiente de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación, en su caso, de la enajenación, por compraventa, de la maquinaria que se detalla en la parte dispositiva de la presente acta.

Cuarto.-Ratificación, si procede, de la solicitud al órgano judicial competente, de la declaración del estado legal de suspensión de pagos de la sociedad.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre aplicación del resultado.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, además del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales, y el informe sobre la misma, de conformidad con lo que preven los artículos 112, 144.c) y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 5 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.841.