Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la sede social, passeig de la Pau, número 51, bajos, el día 28 de junio de 2002, a las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2002, a las nueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobar, si procede, la gestión del Administrador de la sociedad durante los ejercicios de 2000 y 2001.

Cuarto.-Transformar la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios a tal efecto, singularmente la aprobación de Balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Se comunica a todos los socios que tienen a su disposición la información necesaria para ejercer el derecho que les concede el artículo 21 de los Estatutos sociales.

Berga, 1 de junio de 2002.-El Administrador único.-28.743.