Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Tarragona, en el domicilio social, calle Real, número 19, a las diez horas del día 28 de junio de 2002 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2002 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 y el informe de Auditoría.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.-Ampliación del capital con cargo a reservas.

Quinto.-Modificación del párrafo 8 del artículo 4 de los actuales Estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, o a obtener de la sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, del informe del Administrador único sobre justificación de las modificaciones estatutarias propuestas y de los demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general que se convoca, incluyendo las cuentas anuales y el informe de los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad.

Tarragona, 10 de junio de 2002.-El Administrador único de "Afrex Holding, Sociedad Limitada", Ignacio Pallarés Serrano.-28.738.