Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de "Carnes Estellés, Sociedad Anónima" a la Junta general que se celebrará, con el carácter de ordinaria, en el domicilio social sito en Paterna (Valencia) carretera de Ademuz, kilómetro 8,2, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2001.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2001.

Quinto.-Renovación de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Sexto.-Ampliación del objeto de la sociedad y en consecuencia modificar el artículo 2 de los Estatutos sociales, que en adelante tendrá el siguiente texto: "Artículo 2: La sociedad tiene por objeto: a) La producción, transformación y comercialización de productos destinados a la alimentación.

b) El arrendamiento no financiero de bienes inmuebles por naturaleza y el arrendamiento no financiero de instalaciones dedicadas al sector de la alimentación." Restando a disposición de los señores socios el preceptivo informe justificativo de la modificación interesada, informe de fecha 7 de junio 2002.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Valencia, 10 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.812.