Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el hotel "Mencey", de Santa Cruz de Tenerife, sito en la calle de Doctor José Naveiras, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de "Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2001, del grupo del que es entidad dominante "Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima".

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales, de los ejercicios de 1995 al 2000, ambos inclusive.

Quinto.-Nombramiento y contratación del Auditor titular y suplente de cuentas de la sociedad y del grupo de sociedades dominadas por "Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima".

Sexto.-Ratificación nombramiento de Consejero.

Séptimo.-Informe y análisis sobre política de inversiones. Estrategia de desarrollo de la empresa y decisiones a adoptar.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta, así como para realizar cuantas gestiones, aclaraciones y rectificaciones sean necesarias.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos al efecto.

Igualmente, se hace constar, a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega de una copia de los mismos o su envío de forma gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Sicilia Delgado.-28.768.