Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, calle Arboleda, sin número, Edificio Empresarial Aljarafe, 41940 Tomares (Sevilla), el próximo día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de los Auditores, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001, formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Desembolsos de los dividendos pasivos de la ampliación de capital acordada en la Junta general de accionistas, de 27 de febrero de 2002, y de los préstamos de accionistas para la financiación de la adquisición de las acciones de autocartera aprobados por el Consejo de Administración, de 10 de abril de 2002.

Cuarto.-Dimisiones, ceses y nombramientos de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Todos los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o envío de los mismos.

Tomares (Sevilla), 10 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.751.