Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Fundiciones Especiales Zafra, S. A. L.", acordó, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2002, convocar a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar lugar en Zafra (Badajoz), en el Pabellón "Banesto" del Recinto Ferial de esta ciudad, el sábado día 29 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a las nueve treinta horas, en segunda convocatoria, si no hubiese quórum suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio económico de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2001.

Cuarto.-Designación de entre los trabajadores socios de la S. A. L., los siete miembros que pasarán a integrar el Consejo de Administración, con fecha 2 de diciembre de 2002, y de entre ellos siete, la designación del Presidente del Consejo. Estas siete personas una vez designadas ocuparán estos cargos por un período de cinco años.

Quinto.-Autorización al señor Secretario y al señor Presidente para la realización de los documentos y las comparecencias públicas necesarias, para elevar a público estos acuerdos y su posterior inscripción en el correspondiente Registro.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de esta convocatoria podrán examinar en el domicilio social y obtener, si lo solicitan, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zafra (Badajoz), 11 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.993.