Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día, 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación de actas anteriores.

Segundo.-Ratificación del contrato mercantil de Gestión y Dirección General otorgado por los Administradores actuales mediante documento privado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balances e informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio social.

Cuarto.-Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administrador/es y cargos de gobierno.

Sexto.-Eliminación de la sindicación de acciones y, en consecuencia, modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Cambio de domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo cuarto de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios, de acuerdo a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cornellà de Llobregat, 27 de mayo de 2002.-Los Administradores solidarios, Antonio García Cadena y Francisco García Cadena.-26.645.