Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de 9 de mayo de 2002, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca por el presente anuncio Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Metales Extruidos, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio social de avenida de Burgos, número 45, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados correspondientes a su grupo de sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico 2001 presentada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Adopción o ratificación de acuerdos del Consejo de Administración en materia de redenominación en euros del capital social.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de modificación de los Estatutos sociales relativa a la renconversión de las acciones al portador en nominativas, con la consiguiente adecuación de los preceptos estatutarios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, incluidos las cuentas anuales, informes de gestión y de auditores, así como los que justifican y recogen las modificaciones estatutarias propuestas.

Tendrán derecho de asistencia a tenor de lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales quienes posean, al menos, cinco acciones, todas las cuales habrán de depositarse bien en el domicilio social, bien en una entidad de crédito, con una antelación mínima de cinco días a la celebración de la Junta general.

Igualmente se hace público que se ha requerido la presencia notarial en la reunión.

Valladolid, 10 de mayo de 2002.-El Vicepresidente y Presidente en funciones del Consejo de Administración, Fernando Posadas Moyano.-28.830.