Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, y ello bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Cambio del régimen de administración pasando de un Consejo de Administración a un Administrador único. Modificación de los artículos de los Estatutos sociales que se vean afectados como consecuencia del cambio de régimen de administración. Cese de Consejeros y nombramiento de un Administrador único.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: A los efectos legales oportunos se hace constar: a) El derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

b) El derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el infor me sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 10 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración de "Iber Logística Cargo, Sociedad Limitada", Pedro Benlloch Cama.-28.747.