Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Pescafina, Sociedad Anónima" acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Ferraz, número 50, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria o, si procediese, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Remodelación del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso, relativos al nombramiento, cese y fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutarios.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y solemnización de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta en cualesquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 5 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo, Manuel Fernández de Sousa-Faro.-28.992.