Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 29 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de Auditores de cuentas, así como el texto literal de la propuesta al punto quinto del orden del día, relativa a la modificación del artículo 13 de los Estatutos de la sociedad, junto con el informe correspondiente, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita, copia y envío de los mismos.

Pamplona, 22 de mayo de 2002.-El Consejero-Delegado.-28.734.