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Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Saelices el Chico (Salamanca), carretera de Ciudad Rodrigo a Lumbrales, kilómetro 8, el día 28 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2001, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2001 y de la gestión del órgano de administración, en dicho periodo.
Segundo.-Traslado de domicilio social.
Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.
Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas.
Quinto.-Reducción y aumento de capital.
Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a públicos e inscribir los acuerdos adoptados.
Séptimo.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en el domicilio social, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.
Madrid, 10 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.-28.739.
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