Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el salón de actos de la Casa de Cultura, plaza San Benito, sin número, de Sahagún, el día 28 de junio (viernes) de 2002, a las veintiuna treinta horas, siendo en segunda, si hubiese lugar, al día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, informe de gestión y cuenta general de Pérdidas y Ganancias a fecha 31 de diciembre de 2001, así como aplicación del resultado.

Segundo.-Someter a votación el cambio de domicilio de la sociedad a la localidad de Luengos, aprobado por el Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación del aumento de capital social de la sociedad acordado en la Junta general de 11 de junio de 1999 y, en consecuencia, cambiar el artículo 5.o de los Estatutos.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Consejero en la persona de don Juan Carlos Prieto Ordás, adoptado por el Consejo de Administración, para cubrir la vacante por fallecimiento de don Daniel Bajo Bajo, según prevé el artículo 15 de los Estatutos.

Quinto.-Someter a votación el acuerdo del Consejo de Administración de los empleados que pasan a tener relación laboral con la empresa Alfalfas y Forrajes.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten y subsanar o rectificar lo que sea preciso para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta según lo previsto en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas (artículo 212) de poder examinar y obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

De no poder asistir personalmente, pueden hacer uso de la facultad que dé delegación, nombrando un representante, que deberá ser accionista y a cuyo efecto deberás rellenar la ficha de control y entregarla a la entrada.

Sahagún, 4 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Guerrero Hierro.-27.199.