Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios de la compañía, a celebrar en el hotel "Cleopatra Palace Hotel", avenida de las Américas, Playa de las Américas, 38650, término municipal de Arona, Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 3 de julio de 2002, a las doce horas treinta minutos de la mañana en primera convocatoria y el 4 de julio de 2002, a las doce horas treinta minutos de la mañana, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día A) Junta general ordinaria de socios: Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Otorgamiento de poderes.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión; y en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

B) Junta General Extraordinaria de Socios: Primero.-Modificación del Órgano de Administración. Nombramiento de dos administradores solidarios. Modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Modificación de los estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto. Otorgamiento de poderes.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta; y en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social, la documentación pertinente relativa a los temas incluidos en el orden del día de ambas Juntas de socios y a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los mismos, por escrito con anterioridad a la celebración de las Juntas en el domicilio social, todo ello de forma inmediata y gratuita, o verbalmente durante la celebración de las mismas.

Arona, 10 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-29.292.