Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 27 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el hotel "Convención", de Madrid, calle O'Donnell, número 53, el día 9 de julio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 10 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Cuarto.-Disolución de la sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 260.1.1.o de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Liquidadores.

Séptimo.-Nombramiento de dos Interventores a fin de elaborar y aprobar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 27 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Calderón Ávila.-27.375.