Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a continuación, a celebrar en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en el domicilio social, calle Leonardo da Vinci, número 14, edificio "P.I.E. 7", del Parque Tecnológico de Álava, y, para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aprobación de la gestión social.

Tercero.-Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria Primero.-Propuesta de compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo a reservas.

Segundo.-Propuesta de dejar sin efecto el acuerdo de ampliación de capital de la junta general de 17 de abril de 2002.

Tercero.-Propuesta de ampliación de capital por importe de 601.012 euros, totalmente liberada con cargo a reservas disponibles, mediante incremento en el valor nominal de las acciones.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, que los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Miñano (Álava), 11 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-29.182.