Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El órgano de administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca, en la avenida Rei Jaume III, número 4 (Bufete Buades), el día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios económicos de 2000 y 2001, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los expresados ejercicios.

Tercero.-Situación contable de la sociedad y de las sociedades participadas.

Cuarto.-Estado actual de la situación urbanística del solar sito en Sintra (Portugal).

Quinto.-Renovación de cargos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación en su caso de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía: a) Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2000 y 2001.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que, según el libro de registro de acciones de la sociedad, ostenten tal condición con cinco días de antelación fijado para su celebración.

Palma de Mallorca, 14 de mayo de 2002.-Gabriel Sampol y Jesús Martínez.-27.874.