Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Doña Silvia Palomera Puig, Administradora única de la sociedad, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Palau de Plegamans, avenida Catalunya, número 174, bajos, el próximo día 29 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o, en segunda, a las doce horas del día 30 del mismo mes y año, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Reelección del cargo de Administrador.

Quinto.-Creación de un nuevo artículo estatutario, 10 bis, por el que el cargo de Administrador pasará a tener carácter retribuido, percibiendo como remuneración, una cantidad fija que será determinada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta general.

Sexto.-Fijación de la retribución del Administrador para el ejercicio 2002.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Palau de Plegamans, 12 de junio de 2002.-La Administradora única.-29.549.