Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan de Mena número 19, el día 9 de julio de 2002, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 10 de julio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cambio del domicilio social, y consiguiente modificación del artículo cuarto de los estatutos sociales.

Segundo.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, a fin de que sea gobernada por dos administradores mancomunados, y consiguiente modificación del artículo decimoséptimo de los estatutos sociales.

Tercero.-Modificación del plazo de duración del cargo de los administradores, y consiguiente modificación del artículo decimoctavo de los estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-29.442.