Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convoctoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "RSI Lubricantes, Sociedad Anónima" ha acordado convocar a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en Mérida, polígono Cepansa, carretera Madrid-Badajoz, kilómetro 345, el próximo 8 de julio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 9 de julio, a las doce horas, en segunda, para resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Reducción del capital social por condonación del dividendo pasivo y conversión en sociedad limitada con la consiguiente adaptación estatutaria.

Cuarto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, o de solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que acompañan a los puntos que se someten a aprobación de la Junta, el informe de Auditores y las modificaciones de los Estatutos propuestas. Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en polígono Cepansa de Mérida (924.38.91.79), quien los entregará a todos los señores accionistas que los soliciten.

Mérida, 11 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Gamero Rodríguez.-29.086.