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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, barrio Ibarra (antiguo barrio Celayeta), polígono "Cóndor II", nave A, apartado de correos número 11, Amorebieta (Vizcaya), en primera convocatoria, el día 3 de julio de 2002, a las diez horas, y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 4 de julio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Modificación de los artículos 7, 8 y 15 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Reducción de capital social en 13,0727344849042 euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones, con objeto de incrementar la reserva voluntaria. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aumento de capital social en 420.700 euros, quedando un capital social de 1.069.780 euros, mediante la emisión de nuevas acciones.

Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Aplicación al régimen de consolidación fiscal.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y del informe justificativo de las mismas elaborado por el Consejo de Administración, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Amorebieta, 3 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.101.