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Junta general ordinaria y extraordinaria Por la presente se comunica a los accionistas de la mercantil "Venus Dos, Sociedad Anónima", que el Consejo de Administración de la misma, en su reunión de fecha 13 de junio de 2002, acordó convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el día 5 de julio de 2002 a las diez horas, y en segunda el día 6 de julio de 2002 a las once horas con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.-Estudio y, en su caso, aprobación del nombramiento de un nuevo Auditor por un plazo de tres años.

Cuarto.-Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento de dos nuevos Consejeros.

Quinto.-Estudio y aprobación, en su caso, de la redenominación del capital social en euros, ajustando a la baja el valor nominal de las acciones, con la subsiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultar al Consejero Delegado de la sociedad o al Consejero en quien se delegue para que proceda al depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión, en el Registro Mercantil de Castellón, así como para certificar sobre la aprobación de dichas cuentas, facultándole para que comparezca ante Notario y eleve a públicos todos los acuerdos adoptados en la Junta, y que realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se significa a los señores accionistas que pueden obtener en la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido al respecto, así como los restantes informes emitidos y solicitar también su remisión gratuita.

Nules, 14 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración y Consejero delegado, Vicente Martí Gollart.-30.003.