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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Urtasa, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, a las trece treinta horas, en segunda, en el domicilio social.

Orden del día Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración.

Quinto.-Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Sexto.-Otorgamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración de todas las facultades necesarias para formalizar el depósito de cuentas anuales precitadas y para expedir, con el visto bueno del Presidente, la certificación de los acuerdos a los que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Octavo.-Renovación de Auditores.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Tarifa, 17 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.266.