Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en la avenida Juan Carlos I, s/n, esquina avenida Torrebreva, urbanización "Costa Ballena" de Rota-Cádiz, el día 18 de julio de 2002, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión social de los Administradores solidarios.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.-Reducción de capital social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificar el artículo 16 de los Estatutos sociales, exclusivamente en lo relativo a la retribución del cargo de los Administradores.

Sexto.-Aprobación del acta de reunión.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición la documentación social sobre los asuntos que son sometidos a la decisión de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el informe sobre las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la LSA, pudiendo solicitar y obtener copia de la misma o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma.

Madrid, 10 de junio de 2002.-Un Administrador solidario.-29.832.