Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 30 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Pez Austral, número 2, local, el día 10 de julio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001, y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio, si procede.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los fundadores y del Consejo de Administración durante la fase de constitución de la sociedad.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de todos los documentos antes referidos.

Madrid, 19 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.812.