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Convocatoria junta general de accionistas Por acuerdo de los Administradores se convoca a los señores accionistas de "División de Transmisiones, Sociedad Anónima", a la Junta general, que se celebrará el próximo día 11 de julio de 2002 en el domicilio social, calle San Norberto, 42, de Madrid, a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.
Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la sociedad.
Cuarto.-Cese de los Administradores mancomunados.
Quinto.-Elección de órgano de administración, nombramiento de Administrador único y delegación de facultades.
Sexto.-Modificación y refundición de Estatutos.
Séptimo.-Revocación de poderes.
Octavo.-Facultar para elevar a público los acuerdos.
Noveno.-Disolución de la sociedad con cese del Administrador único y designación de Liquidador, en su caso.
Décimo.-Aprobación del Balance de liquidación de la sociedad, en su caso.
Undécimo.-Aprobación de la gestión de Liquidador y adjudicación del caudal de liquidación, en su caso.
Duodécimo.-Autorización, si procede, al Liquidador para comparecer ante Notario y elevar a escritura pública los precedentes acuerdos, pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.
Decimotercero.-Ruegos y preguntas.
Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.
Se prevé que exista quórum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.
Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio social (calle San Norberto, 42, de Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.
Madrid, 13 de junio de 2002.-Los Administradores.-30.388.
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