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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 12 de julio de 2002, a las diez horas, en el domicilio de la sociedad, calle Picasso 11, Ibi (Alicante), y en segunda convocatoria para el siguiente día, 13 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Elección y nombramiento de administradores.

Quinto.-Reducción del capital social en la cifra de 168.540 Euros mediante la amortización de las 16.854 acciones que componen el capital social actual, quedando fijado el mismo en la cifra de 0 euros, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio quebrantado por efecto de las pérdidas, y simultáneamente, ampliación del capital social en la cifra 450.844,50 euros mediante la creación de 8427 acciones con una valor nominal de 53,50 euros cada una de ellas.

Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación en los Administradores de la sociedad para ejecutar el acuerdo anterior, con la facultad expresa de admitir la suscripción incompleta y redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales en función del capital social que efectivamente se haya suscrito.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o complementar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social, y obtener su entrega o envío de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas, e igualmente podrán obtener el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto quinto del orden del día y el informe sobre la misma elaborado del Consejo de Administración.

Ibi (Alicante), 12 de junio de 2002.-La Presidente del Consejo de Administración, Aurora Serralta Davia.-30.221.