Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Venegas, número 2, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 22 de julio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 23 de julio de 2002, a la misma hora y el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001, gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.-Ampliación de capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias.

Delegación en el Consejo de Administración de todas las facultades necesarias para ejecutar el acuerdo y modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-31.215.