Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2001, acordó, por unanimidad, convocar Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de TuiA Guarda, kilómetro 46 (Eiras-O Rosal), el día 7 de febrero de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Reducir el capital social en la cuantía de 160.980 euros, mediante la amortización de 2.683 acciones propias, números 46.597 al 49.279, ambos inclusive, de 60 euros de valor nominal cada una de ellas.

Segundo.-Ampliación del capital social en la cuantía de 160.980 euros, mediante la emisión de 2.683 nuevas acciones, numeradas del 46.597 al 49.279, ambos inclusive, de 60 euros de valor nominal cada una de ellas con una prima de emisión de 388 euros por acción. Se propondrá la supresión del derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones.

Tercero.-Modificar el artículo 18 de los Estatutos sociales, en relación al número máximo de Consejeros que compondrán en el futuro el Consejo de Administración de la entidad.

Cuarto.-Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.-Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

En relación con los puntos 1.o, 2.o y 3.o se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y del informe justificando las mismas realizado por los Administradores, así como solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Lo mismo se hace constar para los informes de los Administradores y de los Auditores de cuentas de la sociedad, previstos por el artículo 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas respecto a la supresión del derecho de suscripción preferente.

O Rosal, 16 de enero de 2002.-José M.a Fonseca Moretón, Presidente del Consejo de Administración.-1.674.