Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Gernika (Bizkaia), polígono industrial "Txaporta-Aldea", número 1, el día 23 de julio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de julio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de le gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta general, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o complementar los mismos en los que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir entrega o envío gratuito de los mismos.

Gernika, 21 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Félix Bengoa García.-31.516.